Dostop do podatkov o dejanskih lastnikih

Po novem imajo dostop do podatkov zavezanci za izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma iz 4. člena ZPPDFT-2, organi odkrivanja in pregona, sodišča, preiskovalne komisije Državnega zbora RS ter nadzorni organi, fizične in pravne osebe, ki izkažejo upravičen interes, kot ga določa 51. in 51.a člen ZPPDFT-2.

Dostop za nevladne organizacije

Do podatkov lahko dostopate tudi nevladne organizacije, kadar:

• želite pridobiti podatke o svojih dejanskih lastnikih,
• želite skleniti poslovno razmerje z določeno pravno osebo in vas zanimajo njeni dejanski lastniki,
• izkažete upravičen interes.

Kaj pomeni upravičen interes?

Na podlagi 4. odstavka 51. člena ZPPDFT-2 se upravičen interes izkazuje v naslednjih primerih:

• potrebujete podatke za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim,
• opravljate znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno dejavnost ali dejavnost knjižne produkcije,
• ste nevladna organizacija, kot jo določa zakon, ki ureja nevladne organizacije, in podatke potrebujete v okviru svojega delovanja, povezanega s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali bojem proti njim.

Postopek dostopa do podatkov

Za dostop oziroma pridobitev podatkov iz RDL morate oddati zahtevo. Zahtevo lahko oddate preko portala AJPES, po elektronski pošti na naslov gp@ajpes.si, pri čemer mora biti zahteva podpisana s kvalificiranim elektronskim potrdilom. Zahtevo lahko oddate tudi po pošti ali osebno na naslovu AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.

V primeru, da boste dostop do podatkov zahtevali na podlagi vašega upravičenega interesa, bo moral AJPES o vaši vlogi odločiti v roku petih delovnih dnevih od prejema popolne vloge.